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娱乐场加城账号注册|深圳市安奈儿股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议公告

2020-01-11 16:14:25

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娱乐场加城账号注册,证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2019-057

深圳市安奈儿股份有限公司

第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月29日以通讯表决方式召开第二届监事会第二十六次会议。会议通知已于2019年11月25日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席王建国先生主持,应出席监事3名,亲自出席监事3名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满,为顺利完成监事会换届工作,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,同意提名王建国先生、肖艳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过次日起三年,即自2019年12月19日至2022年12月18日止。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议并采取累积投票制进行表决。

《关于监事会换届选举的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第二届监事会第二十六次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2019年12月2日


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